Контроль за банковскими операциями граждан усилят

Бaнки дo кoнцa нoября усилят кoнтрoль зa дeнeжными oпeрaциями свoиx клиeнтoв. Oни дoлжны будут oпeрaтивнo выказывать. Ant. прятать пoдoзритeльныe счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая купергань поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства до регулированию криптовалют (есть у «Известий»).

Через порожек: от валютного контроля освободят операции перед 600 тыс. рублей

Почему ЦБ смягчает дорога к регулированию трансграничных перечислений

Речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены в сентябре прошлого лета. Для борьбы с нелегальными трансакциями регулятор рекомендовал банкам мгновенно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — сильнее 10 в день и более 50 в месяц, а как и более 30 трансакций с физлицами в день. Далее того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций посередине гражданами — более 100 тыс. рублей в куртаг, более 1 млн рублей в месяц.

В дорожной карте правительства хуй Банком России поставлена задача до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а вот и все оценить результаты их применения и при необходимости вставить корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций способен обязательным.

Рекомендации по усилению контроля вслед операциями физлиц уже применяются банками, заявили «Известиям» в ЦБ и ряде кредитных организаций. Они направлены вперерез платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.

Инъекция рекомендаций не предполагает «тотальный контроль» следовать операциями физических лиц и направлено на раскрытие «отдельных зон риска», оно не затронет незначительный и микробизнес, заверили в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банковская спецоперация: отбор за счетами граждан усилят

Читайте да